【董事会秘书岗位职责】董事会秘书是公司治理结构中的重要角色，主要负责协助董事会高效运作，并确保公司运营符合相关法律法规和内部管理制度。其职责涵盖信息沟通、文件管理、会议组织、合规监督等多个方面，是连接董事会与管理层的重要桥梁。
以下是董事会秘书的主要岗位职责总结：
一、岗位职责总结
1. 会议组织与记录
负责组织和安排董事会、股东大会及相关委员会的会议，准备会议议程、材料及会议纪要，确保会议流程规范、内容完整。
2. 信息沟通与协调
在董事会成员之间、董事会与管理层之间起到沟通桥梁的作用，及时传达决策意见，确保信息准确、迅速传递。
3. 文件与档案管理
负责起草、整理和保管公司各类重要文件，包括董事会决议、公司章程、股东协议等，确保文件的安全性和可追溯性。
4. 合规与法律事务
协助公司遵守相关法律法规及上市规则（如适用），确保公司治理行为合法合规，处理与监管机构的沟通事宜。
5. 信息披露管理
根据规定，协助完成公司对外的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。
6. 战略支持与建议
参与公司战略规划与重大决策的讨论，为董事会提供必要的资料支持和专业建议。
7. 股东关系维护
协助处理与股东的沟通事务，维护良好的股东关系，提升公司形象和市场信誉。
8. 内部制度建设
参与制定和完善公司内部管理制度，推动公司治理结构的优化与完善。
二、岗位职责一览表
| 序号 | 岗位职责 | 具体内容说明 |
| 1 | 会议组织与记录 | 安排董事会、股东大会及专项会议，准备材料并撰写会议纪要 |
| 2 | 信息沟通与协调 | 沟通董事会与管理层之间的信息，确保决策落实 |
| 3 | 文件与档案管理 | 管理公司重要文件，包括章程、决议、协议等 |
| 4 | 合规与法律事务 | 确保公司运营符合法律法规，协助处理法律事务 |
| 5 | 信息披露管理 | 协助完成公司对外信息披露，确保信息真实、准确 |
| 6 | 战略支持与建议 | 提供战略分析和决策支持，参与公司重大事项讨论 |
| 7 | 股东关系维护 | 处理与股东的沟通，维护公司与股东的良好关系 |
| 8 | 内部制度建设 | 参与制定公司内部管理制度，推动治理结构优化 |
通过以上职责的履行，董事会秘书在公司治理中发挥着不可替代的作用，是保障公司稳健发展的重要力量。
